Según un reporte de la agencia Associated Press, el llamado “Operativo Fashion Police” derivó también en decenas de órdenes de arresto y cateo.
La procuradora general de California, Kamala Harris, lo calificó como un “golpe probablemente histórico” contra el narcotráfico. En conferencia, aseguró: “Esto va a crear un enorme hoyo en las operaciones de estas organizaciones criminales transnacionales. Va a debilitarlos de manera significativa”.
El Fashion Police comenzó la mañana de este miércoles cuando agentes federales, estatales y locales llegaron a la zona de negocios de ropa conocido como el Distrito de Modas.
De acuerdo con la investigación previa de las autoridades, los acusados lavaban dinero a través de mercancía que enviaban de Estados Unidos a México. Las transacciones las realizaban intermediarios quienes, luego de vender los bienes en México, entregaban el dinero a los cárteles.
Así, el efectivo derivado presuntamente de la venta de cocaína, heroína y metanfetaminas no salía del terreno estadunidense, sino que se usaba para comprar más bienes en tiendas del Distrito de Modas y, con ello, completar el círculo del lavado del dinero.
Robert Dugdale, asistente del jefe de la División Criminal del Oficina del Procurador General, dijo que otros cárteles mexicanos probablemente estaban involucrados pero no dio más detalles porque la investigación continúa.
Según el reporte de AP, las autoridades policiacas buscan a otros presuntos narcotraficantes involucrados, incluyendo tres sospechosos en México.
El origen
El “Operativo Fashion Police” se originó luego de que autoridades federales estadunidenses presentaron tres demandas contra sospechosos por asociación ilícita para lavar de dinero, así como otros cargos sobre violaciones financieras.
Una ellas asegura que el Cártel de Joaquín El Chapo Guzmán usó un negocio en el Distrito de Modas para lavar dinero proveniente de pagos por el rescate de un estadunidense al que secuestró. Al parecer, la víctima era un exdistribuidor de drogas que fue tomado como rehén y torturado en un rancho en Culiacán, según las autoridades.
El reporte asegura que los familiares del rehén pagaron un rescate de 140 mil dólares entregados en una tienda en el Distrito de Modas. Posteriormente, el dinero fue repartido a otros negocios de la zona en montos menores para evadir a la ley y las autoridades.
Robert Dugdale, asistente del jefe de la División Criminal de la Oficina del Procurador General, aseguró que la ciudad de Los Ángeles se ha convertido en el “epicentro” del lavado de dinero del narcotráfico.
Agregó que el Distrito de Modas y otras zonas financieras con gran presencia hispana han servido para lavar dinero desde hace mucho tiempo.
No obstante, dijo que esta actividad ha aumentado desde el 2010, cuando México aprobó regulaciones financieras. A partir de ese año, cárteles han buscado otras maneras de lavar dinero, entre ellas, la que practican en Los Ángeles, actividad que iniciaron los cárteles colombianos años atrás.
Con información de Proceso
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